KTNN phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm luật pháp tại BQL Lọc Hóa dầu Nghi Sơn
Thông tin từ Kiểm toán nhà nước (KTNN) cho biết, mới đây, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đã ký và gửi công văn số 1576/KTNN-TH đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc: Điều tra làm rõ một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện tại Ban Quản lý Dự án công trình Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn.
Trước đó, thực hành Kế hoạch kiểm toán năm 2018, KTNN đã tiến hành kiểm toán mỏng tài chính, các hoạt động liên can đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản quốc gia năm 2017 của PVN. Trong quá trình kiểm toán, KTNN phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Ban Quản lý Dự án Công trình Liên hợp Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn (Ban Quản lý dự án) thuộc PVN và một số tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có liên can.
Cụ thể: Khi kiểm toán để xác nhận thông báo tài chính của account công nợ nội bộ giữa Công ty mẹ PVN với Ban Quản lý Dự án năm 2017, KTNN phát hiện cuối năm 2017, Ban Quản lý Dự án và một số cá nhân đã chuyển tiền vào trương mục của Công ty mẹ PVN, số dư đến ngày 31/12/2017 là 8,555 tỷ đồng. Qua rà soát hồ sơ, thu thập tài liệu và giải trình của đơn vị, KTNN phát hiện sai phạm can hệ đến việc chuyển số tiền trên.
Theo đó, từ năm 2010 đến năm 2015, bằng nhiều hiệp đồng tiền gửi có kỳ hạn và các văn bản thỏa thuận, Ban Quản lý Dự án đã để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, bẩm tài chính khoản tiền lãi nhận được qua các hiệp đồng tiền gửi tại Ngân hàng thương nghiệp cổ phần quân đội (MB) - Chi nhánh Thanh Hoá và nhà băng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) - Chi nhánh Thanh Hóa. Số tiền để ngoài sổ sách theo kiểm tra ban sơ của PVN là 22,1 tỷ đồng.
Theo KTNN, số tiền lãi để ngoài sổ sách nêu trên được hình thành từ việc dùng nguồn vốn cấp của PVN và nguồn tiền thu từ thực hành hiệp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn gửi Ngân hàng chuẩn y các hiệp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
Theo đó, Ban Quản lý đã ký giao kèo tiền gửi có kỳ hạn nhưng không theo dõi, hạch toán đầy đủ lãi tiền gửi có kỳ hạn vào sổ kế toán mà chỉ đề đạt tiền lãi không kỳ hạn để nhận tiền chênh lệch lãi suất, để ngoài sổ sách kế toán, vi phạm quy định khoản 3 điều 14 Luật Kế toán số 03/2003/QH-11 ngày 17/6/2003.
"Để che dấu hành vi nêu trên, Ban Quản lý Dự án đã thỏa thuận với MB Chi nhánh Thanh Hóa và Ocean Bank Chi nhánh Thanh Hóa để được nhận chênh lệch lãi suất bằng hình thức nhận bằng tiền mặt, đề nghị chuyển chênh lệch lãi suất vào account cá nhân, sau đó chuyển tiền vào một tài khoản đứng tên Ban quản lý Dự án nhưng không đưa vào hệ thống sổ sách để theo dõi, đề đạt theo quy định", KTNN cho biết.
KTNN cho biết, sau khi được PVN rà soát, phát hiện và đề nghị hạch toán, nộp khoản tiền để ngoài sổ sách về PVN, Ban Quản lý Dự án và một số cá nhân đã chuyển tiền nộp về trương mục của PVN số tiền 8,555 tỷ đồng, trong đó cá nhân chủ nghĩa ông Nguyễn Khắc Hiệp - Nguyên Trưởng ban Quản lý Dự án đã trực tiếp nộp vào tài khoản của PVN là 4 tỷ đồng.
ngoại giả, qua Báo cáo kết quả soát đối chiếu của PVN với MB cho thấy, Ban Quản lý Dự án đã không phản ảnh chân thực số liệu phát sinh hơn 1.626 nghìn đồng trên trương mục 8401100999009 theo quy định.
Hành vi có dấu hiệu vi phạm luật pháp được phát hiện qua hoạt động kiểm toán tại Ban Quản lý Dự án Công trình liên hiệp Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn. Do thời khắc nảy sinh những sai phạm này bắt đầu diễn ra từ năm 2010, thời kì kéo dài và can hệ đến các bên tham dự ký kết giao kèo, ký thỏa thuận cũng như nhận và dùng khoản chênh lệch lãi suất; nội dung này có thể còn tiềm ẩn những sai phạm ở khuôn khổ và mức độ rộng hơn, gắn với bổn phận của các tập thể, cá nhân có liên can.
nên, KTNN yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra làm rõ, xử tiền lì xì 28 quốc gia lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho KTNN kết quả điều tra, xử lý. KTNN đã gửi kèm công văn một số bằng chứng đã thu thập được trong quá trình thực hiện kiểm toán.
Công văn trên đã được gửi lên chủ toạ Quốc hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển để Báo cáo; song song gửi Ủy ban thẩm tra TW; Ban nội trị TW; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Bộ Công an; Viện KSND vô thượng.
Phương Dung
0 Reviews:
Post Your Review